基本情況

住所

貴州省貴陽市白云區(qū)白云北路249號(hào)

法定代表人

楊正權(quán)

成立日期

2009年09月11日

注冊(cè)資本

10000萬元

實(shí)收資本

10000萬元

類型

有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

所屬行業(yè)

電氣機(jī)械和器材制造業(yè)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

915201007096164190

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

□大    ■中   □小

經(jīng)營(yíng)范圍

法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。（生產(chǎn)、銷售：儀器儀表，計(jì)算機(jī)外部設(shè)備，高、低壓電氣成套設(shè)備，工業(yè)控制設(shè)備；無線信息終端產(chǎn)品；銷售：民用電器，日用百貨，化妝品；成套檢測(cè)調(diào)試服務(wù)；電力承裝承試；儀表及工業(yè)控制設(shè)計(jì)服務(wù)；計(jì)算機(jī)制圖設(shè)計(jì)服務(wù)；倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)品儲(chǔ)存）；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)）

職工人數(shù)

1169人（截至2020年6月30日在崗367人，不在崗97人，離退休705人）

是否含有國(guó)有劃撥土地

□是       ■否

職工是否參與增資

■是       □否

前十位股東名稱

持股比例

貴陽市工商產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司

100%

內(nèi)部決策

情    況

□股東會(huì)決議     □董事會(huì)決議   □總經(jīng)理辦公會(huì)決議  ■其他：       

增資擴(kuò)股行為決策或批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

□A、國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管   □B、中央其他部委監(jiān)管

□C、省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管     □D、省級(jí)其他部門監(jiān)管

■E、市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管     □F、市級(jí)其他部門監(jiān)管

□G、其他監(jiān)管

所屬集團(tuán)或

主管部門名稱

貴陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

91520100MA6HY5F83R

批準(zhǔn)單位名稱

貴陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展控股集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)單位內(nèi)部決策文件

□股東會(huì)決議             □董事會(huì)決議

□總經(jīng)理辦公會(huì)決議       ■其他：批復(fù)

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（單位：萬元）

近三年年度審計(jì)報(bào)告

年度

營(yíng)業(yè)
  收入

利潤(rùn)
  總額

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)
  總計(jì)

負(fù)債
  總計(jì)

所有者
  權(quán)益

2017年

21177.12

1335.43

1121.01

42101.59

23413.01

18688.59

2018年

22881.20

1116.49

924.56

44581.68

24563.77

20017.91

2019年

25638.50

1444.61

1065.82

47551.31

25500.41

22050.90

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）

2020年12月31日

營(yíng)業(yè)
  收入

利潤(rùn)
  總額

凈利潤(rùn)

資產(chǎn)
  總計(jì)

負(fù)債
  總計(jì)

所有者
  權(quán)益

37689.48

3587.41

2992.68

40313.21

22410.64

17902.58

增資意向

擬對(duì)外募集資金金額  

本次擬對(duì)外募集資金金額不低于12250萬元。（其中：投資者募集資金合計(jì)不低于9250萬元，員工持股平臺(tái)募集資金不低于3000萬元）具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價(jià)值確定

信息發(fā)布期限

2021年2月1日

——

2021年3月31日

 募集資金用途

混改后公司將站在新的歷史起點(diǎn)，對(duì)標(biāo)行業(yè)發(fā)展需求和企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，以持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局為主線，通過數(shù)智化為企業(yè)運(yùn)營(yíng)發(fā)展賦能，鍛造專業(yè)化、職業(yè)化的企業(yè)團(tuán)隊(duì)，圍繞“創(chuàng)新引領(lǐng)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、數(shù)智賦能”三個(gè)板塊，搶抓機(jī)遇、科學(xué)謀劃，募集資金主要用于加大對(duì)技術(shù)研發(fā)、數(shù)智化工廠打造、兩化融合、精益改善、綜合保障等方面的投入，充分提升貴陽永青公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力，努力實(shí)現(xiàn)“一年混改、三年上市、五年?duì)I收超10億”的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

增資方案主要內(nèi)容

貴陽永青儀電科技有限公司作為一家以非道路機(jī)械電氣控制系統(tǒng)、智能配電及自動(dòng)化控制系統(tǒng)為主導(dǎo)產(chǎn)品，集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的國(guó)有高新技術(shù)企業(yè)，在行業(yè)內(nèi)已占據(jù)了重要的市場(chǎng)地位。但立足于全國(guó)非道路機(jī)械電子監(jiān)控系統(tǒng)和自動(dòng)化智能控制領(lǐng)域，與同行業(yè)大型企業(yè)相比，貴陽永青儀電科技有限公司在規(guī)模、融資、科技、人才與品牌搭建方面不占優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新能力相對(duì)不足，在充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中受到極大制約。鑒于上述情況，必須大力實(shí)施混合所有制改革，利用資本市場(chǎng)充實(shí)公司資本金，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)骨干員工激勵(lì)，加快新產(chǎn)品、新技術(shù)的創(chuàng)新研發(fā)與市場(chǎng)拓展，不斷提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，做大、做強(qiáng)、做優(yōu)，力爭(zhēng)成為貴州在資本市場(chǎng)上第一家非道路機(jī)械電氣控制系統(tǒng)和智能配電及自動(dòng)化控制領(lǐng)域的上市企業(yè)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委關(guān)于組織實(shí)施國(guó)有企業(yè)混合所有制改革第四批試點(diǎn)有關(guān)工作的文件精神，貴陽永青儀電科技有限公司被確定為第四批混改試點(diǎn)企業(yè)，擬采用增資擴(kuò)股方式進(jìn)行本次混改并同步開展骨干員工持股。

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

增資后新公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：原股東（貴陽市工商產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司）持股比例≧51%；投資者（3-6家）總體持股比例≦37%（4%≦單一投資者股權(quán)比例≦15%）；員工持股平臺(tái)總體≦12%（單一員工個(gè)人股權(quán)比例≦1%）。

其他披露的事項(xiàng)

1、本次募集資金后，新公司注冊(cè)資本將由10000萬元暫增至25000萬元。

2、永青公司為貴陽市工商產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)的全資下屬企業(yè)，系100%的國(guó)有法人獨(dú)資公司，實(shí)際控制人為市國(guó)資委。本次混改后的企業(yè)將設(shè)置為國(guó)有控股公司，在國(guó)有股權(quán)具有控股地位的前提下，推動(dòng)股權(quán)資本性質(zhì)多元化，引入投資者，同步實(shí)施員工持股，促進(jìn)快速融入現(xiàn)代市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈協(xié)同發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)；同時(shí)需要依照《公司法》《證券法》的有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)考慮在本次混改后使永青公司符合上市審核要求，推進(jìn)上市工作。

3、圍繞以上工作目標(biāo)，本次混改按照《員工持股試點(diǎn)意見》之“二、試點(diǎn)企業(yè)條件”之第（二）項(xiàng)條件的規(guī)定，建立股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的混合所有制企業(yè)；并同步開展員工持股，員工持股比例總額不超過12%，員工單人持股比例不超過1%。

4、按2021年6月30日初步測(cè)算，本次混改所涉及離退休非統(tǒng)籌、工傷職業(yè)病等職工改制成本按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)初步測(cè)算總計(jì)約7600萬元（具體以實(shí)際測(cè)算為準(zhǔn)），從凈資產(chǎn)中予以剝離。增資價(jià)格將以永青公司2020年12月31日為基準(zhǔn)日的評(píng)估報(bào)告減去本次因混合所有制改革實(shí)施而需要計(jì)提或預(yù)留的上述費(fèi)用為參考價(jià)，通過與投資者進(jìn)行市場(chǎng)化商業(yè)談判來決定，員工持股平臺(tái)與投資者同股同價(jià)。

5、混改后企業(yè)按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》和《中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》相關(guān)規(guī)定設(shè)立黨的組織。充分發(fā)揮黨組織在企業(yè)重大決策中把方向、管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。

保證金金額

600萬元整

交納時(shí)間

（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)）

本公告截止期前交納

交納方式

移動(dòng)POS交款（針對(duì)個(gè)人）、轉(zhuǎn)賬支票（需提供進(jìn)賬單）、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票（不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi)）等；保證金到賬時(shí)間以本所開戶銀行收訖章時(shí)間為準(zhǔn)。

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時(shí)應(yīng)提交《退出說明》，本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個(gè)工作日之內(nèi)原路徑全額無息退還，但不包括銀行兌付、在途等時(shí)間；成為最終投資方的，產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。

特別事項(xiàng)

確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。

意向投資方享有以下權(quán)利：

（1）有權(quán)要求了解本次增資擴(kuò)股標(biāo)的的詳細(xì)資料；

（2）有權(quán)要求增資方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù)；

（3）有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。

同時(shí)意向投資方負(fù)有如下義務(wù)：

（1）遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定；

（2）對(duì)所了解到的本次增資擴(kuò)股標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。

擬征集新投資方數(shù)量

3-6家

投資方

資格條件

（一） 企業(yè)條件

1. 投資者應(yīng)為在境內(nèi)依法設(shè)立且有效存續(xù)的公司法人或有限合伙企業(yè)（不接受兩家或兩家以上聯(lián)合投資）。

2. 投資者至少成立滿一年，提供以下資料：

（1）經(jīng)審計(jì)的三年財(cái)務(wù)報(bào)表（成立不足三年的，則提供自成立年份至投資者登記階段提交材料時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表）；

（2）控股股東情況說明；

（3）實(shí)際控制人情況說明；

（4）所投資企業(yè)的名單。

由投資者提供相關(guān)證明文件，并對(duì)所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

3. 投資者及其控股股東和實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)具備良好的財(cái)務(wù)狀況和商業(yè)信譽(yù)，提供以下資料：

（1）最近36個(gè)月內(nèi)未因違法違規(guī)行為受到刑事處罰和重大行政處罰的書面承諾；

（2）法定代表人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員無犯罪記錄、未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施且尚在禁入期的書面承諾；

（3）最近36個(gè)月內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者最近12個(gè)月未受到證券交易所公開譴責(zé)的書面承諾；

（4）未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的書面承諾；

（5）能積極維護(hù)職工隊(duì)伍穩(wěn)定，且最近36個(gè)月內(nèi)未出現(xiàn)過公司職工群體上訪的情形的書面承諾。

由投資者自行提供書面承諾文件，并對(duì)所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

（二） 限制條件

1. 投資者自持有公司股權(quán)后的三年以內(nèi)不得直接或間接轉(zhuǎn)讓，且不改變貴陽永青公司非道路機(jī)械電子監(jiān)控系統(tǒng)和自動(dòng)化控制領(lǐng)域等業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的狀況。

由投資者自行提供書面承諾。

（三） 出資條件

1. 投資者本次出資資金來源合法，并需一次性以現(xiàn)金方式出資支付全額出資價(jià)款。

增資方式

■貨幣出資      □非貨幣出資

信息發(fā)布期

 40 個(gè)工作日（自公告發(fā)布之日起計(jì)算）

信息發(fā)布期滿后，

如未征集到

意向投資方

□A.信息發(fā)布終結(jié)。

■B.延長(zhǎng)信息發(fā)布：

不變更條件，按照 10 個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，

■直至征集到意向投資方

□最多延長(zhǎng)    個(gè)周期（兩選其一）。

□C.變更內(nèi)容,重新申請(qǐng)信息發(fā)布。

遴選標(biāo)準(zhǔn)

如果征集到合格意向投資方，采用綜合評(píng)議的方式確定增資事項(xiàng)，以標(biāo)的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，結(jié)合意向投資方的條件和報(bào)價(jià)等綜合因素審議選定投資方。