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華貴人壽保險股份有限公司增資項目
2025-07-24
項目名稱：華貴人壽保險股份有限公司增資項目
項目編號：GP-B-ZZ-2024281(02)
國資監(jiān)測編號： G62024GZ1000002
增資金額： 本次擬募集資金人民幣25億元至45億元，具體金額視募集情況確定。
信息披露日期：2024-12-30 至 2025-08-07
| 項目名稱： | 華貴人壽保險股份有限公司增資項目 | ||
| 項目編碼： | 2024122702395 | 監(jiān)測編號： | G62024GZ1000002 |
| 公告開始日期： | 2024-12-30 | 公告截止日期： | 2025-08-07 |
| 一、增資方基本情況 | ||||
| 名稱 | 華貴人壽保險股份有限公司 | |||
| 基本情況 | 住所 | 貴州省貴安新區(qū)行政中心5號樓 | ||
| 法定代表人 | 劉剛 | 成立日期 | 2017-02-17 | |
| 注冊資本： | 200000.0000萬元 | 實收資本： | 200000.0000萬元 | |
| 企業(yè)類型 | 其他 | 所屬行業(yè) | 金融業(yè)保險業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91520900MA6DT7PJ1R | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
| 經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可（審批）的，經(jīng)審批機關批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。普通型保險（包括人壽保險和年金保險）、健康保險、意外傷害保險、分紅型保險；上述業(yè)務的再保險業(yè)務；國家法律、法規(guī)允許的保險資金運用業(yè)務；保險監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。 | |||
| 職工人數(shù) | 310 | |||
| 職工是否參與增資： | 否 | |||
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| 增資擴股行為決策或批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 省級國資委監(jiān)管 | |
| 批準單位名稱 | 中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責任公司 | ||
| 決議類型 | 董事會決議 | ||
| 主要財務指標（單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | ||||||
| 年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 2021年 | 119396.287167 | 3090.245415 | 3090.245415 | 741765.991426 | 675548.238934 | 66217.752492 | |
| 2022年 | 262631.114835 | -43499.125078 | -43499.125078 | 1201313.513619 | 1188037.057627 | 13276.455992 | |
| 2023年 | 374706.250673 | -35078.387812 | -35078.387812 | 1687860.856374 | 1612504.382345 | 75356.474029 | |
| 最近一期財務數(shù)據(jù) | |||||||
| 財務報表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 2024-11-30 | 370902.168350 | -19641.371681 | -19641.371681 | 2088595.006063 | 2028735.055229 | 59859.950834 | |
| 增資意向 | 本次擬募集資金人民幣25億元至45億元，具體金額視募集情況確定。 | 信息發(fā)布期限 | 2024-12-30 2025-08-07 |
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| 募集資用途 | 用于充實增資方注冊資本，提升增資方的風險抵御和運營能力，支持增資方落實中長期戰(zhàn)略規(guī)劃。 | |||||||
| 增資方案主要內容 | 1.本次擬新增注冊資本人民幣25億元至45億元，對應新增股份25億股至45億股，增資后，增資方注冊資本金規(guī)模達到45億元至65億元。 2.本次增資方的現(xiàn)有股東擬參與本次增資擴股項目，并根據(jù)其上級主管單位或內部管理要求規(guī)定方式參與。 3.增資方新增股票每股面值人民幣1元，本次新增股票面值部分計入增資方注冊資本，超出面值部分計入增資方資本公積。 |
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| 增資后企業(yè)股權結構 | 擬引入投資方不超過20家，新增投資者合計持股比例擬占20%-40%，具體以投資方參與增資情況及保險監(jiān)管機構最終審核結果為準。 | |||||||
| 其他披露的事項 | 1.本次增資投資方須滿足相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及保險監(jiān)管機構規(guī)定的保險公司投資方資格條件，并在資格審核環(huán)節(jié)無條件配合增資方提供相應審查材料。 貴州陽光產(chǎn)權交易所向意向投資方出具的《交易結果通知書》不代表貴州陽光產(chǎn)權交易所及增資方對意向投資方符合作為標的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾；意向投資方被確定為投資方不代表貴州陽光產(chǎn)權交易所及增資方對投資方符合作為標的企業(yè)股東的全部條件作出任何明示或暗示的保證及承諾；貴州陽光產(chǎn)權交易所及增資方亦不對投資方的股東資格能獲得監(jiān)管機構的同意或核準作出任何明示或暗示的保證及承諾。 |
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| 二、增資條件與投資方資格條件 | ||||||||
| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||||||
| 保證金金額 | 100.00按固定金額收?。ㄈf元） | |||||||
| 交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) | |||||||
| 交納方式 |
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| 保證金處置方式 | 未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時應提交《退出說明》，本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個工作日之內原路徑全額無息退還，但不包括銀行兌付、在途等時間；成為最終投資方的，產(chǎn)權交易機構有權從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務費。剩余保證金將轉為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。 | |||||||
| 特別事項 | 確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 意向投資方享有以下權利： （1）有權要求了解本次增資擴股標的的詳細資料； （2）有權要求增資方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復； （3）有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向投資方負有如下義務： （1）遵守國家有關法律，法規(guī)，規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定； （2）對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業(yè)機密保密。 |
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| 投資方資格條件 | 投資方需滿足法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及保險監(jiān)管機構規(guī)定的保險公司投資方資格條件，包括但不限于： 1.基本要求 投資方應是境內企業(yè)法人、境內有限合伙企業(yè)、境內事業(yè)單位、社會團體、境外金融機構。事業(yè)單位和社會團體只能成為增資方財務Ⅰ類股東，國務院另有規(guī)定的除外。此外，投資方不得存在以下任一情形： （1）因嚴重失信行為被國家有關單位確定為失信聯(lián)合懲戒對象且應當在保險領域受到相應懲戒； （2）股權結構不清晰或者存在權屬糾紛； （3）曾經(jīng)委托他人或者接受他人委托持有保險公司股權； （4）曾經(jīng)投資保險業(yè)，存在提供虛假材料或者作不實聲明的行為； （5）曾經(jīng)投資保險業(yè)，對保險公司經(jīng)營失敗負有重大責任未逾三年； （6）曾經(jīng)投資保險業(yè)，對保險公司重大違規(guī)行為負有重大責任； （7）曾經(jīng)投資保險業(yè)，拒不配合保險監(jiān)管機構監(jiān)督檢查。 投資方成為增資方控制類股東，應當具備投資保險業(yè)的資本實力、風險管控能力和審慎投資理念。投資方有下列情形之一的，不得成為增資方控制類股東： （1）現(xiàn)金流量波動受經(jīng)濟景氣影響較大； （2）經(jīng)營計劃不具有可行性； （3）財務能力不足以支持保險公司持續(xù)經(jīng)營； （4）核心主業(yè)不突出且其經(jīng)營范圍涉及行業(yè)過多； （5）公司治理結構與機制存在明顯缺陷； （6）關聯(lián)企業(yè)眾多、股權關系復雜且不透明、關聯(lián)交易頻繁且異常； （7）在公開市場上有不良投資行為記錄； （8）曾經(jīng)有不誠信商業(yè)行為，造成惡劣影響； （9）曾經(jīng)被有關部門查實存在不正當行為； （10）其他對保險公司產(chǎn)生重大不利影響的情況。 2.各類投資方資質要求 （1）如投資方擬成為增資方財務Ⅰ類股東（持有股權不足百分之五（不含）的股東），應滿足以下資質條件： ①經(jīng)營狀況良好，有合理水平的營業(yè)收入； ②財務狀況良好，最近一個會計年度盈利； ③納稅記錄良好，最近三年內無偷漏稅記錄； ④誠信記錄良好，最近三年內無重大失信行為記錄； ⑤合規(guī)狀況良好，最近三年內無重大違法違規(guī)記錄； ⑥法律、行政法規(guī)以及保險監(jiān)管機構規(guī)定的其他條件。 （2）如投資方擬成為增資方財務Ⅱ股東（持有股權百分之五以上（含），但不足百分之十五（不含）的股東），除滿足財務Ⅰ類股東的資質條件外，還應當滿足以下資質條件： ①信譽良好，投資行為穩(wěn)健，核心主業(yè)突出； ②具有持續(xù)出資能力，最近二個會計年度連續(xù)盈利； ③具有較強的資金實力，凈資產(chǎn)不低于二億元人民幣； ④法律、行政法規(guī)以及保險監(jiān)管機構規(guī)定的其他條件。 （3）如投資方擬成為增資方戰(zhàn)略類股東（持有股權百分之十五以上（含），但不足三分之一（不含）的股東，或者持有的股份所享有的表決權足以對增資方股東（大）會決議產(chǎn)生重大影響的股東），除滿足財務Ⅰ類股東和財務Ⅱ類股東資質條件外，還應當滿足以下資質條件： ①具有持續(xù)出資能力，最近三個會計年度連續(xù)盈利； ②凈資產(chǎn)不低于十億元人民幣； ③權益性投資余額不得超過凈資產(chǎn)； ④法律、行政法規(guī)以及保險監(jiān)管機構規(guī)定的其他條件。 （4）如投資方擬成為增資方控制類股東（持有股權三分之一以上（含）的股東，或者出資額、持有的股份所享有的表決權足以對增資方股東（大）會決議產(chǎn)生控制性影響的股東），除滿足財務Ⅰ類股東、財務Ⅱ類股東和戰(zhàn)略類股東資質條件外，還應當滿足以下資質條件： ①總資產(chǎn)不低于一百億元人民幣； ②最近一年末凈資產(chǎn)不低于總資產(chǎn)的百分之三十； ③法律、行政法規(guī)以及保險監(jiān)管機構規(guī)定的其他條件。 國家另有規(guī)定的，金融機構可以不受前款第二項限制。 （5）如投資方為境內有限合伙企業(yè)，除應當滿足財務Ⅰ類股東和財務Ⅱ類股東資質條件外，還應當滿足以下資質條件： ①普通合伙人應當誠信記錄良好，最近三年內無重大違法違規(guī)記錄； ②設有存續(xù)期限的，應當承諾在存續(xù)期限屆滿前轉讓所持保險公司股權； ③層級簡單，結構清晰。 （6）如投資方為境內事業(yè)單位、社會團體，除應當滿足財務Ⅰ類股東資質條件外，還應當滿足以下資質條件： ①主營業(yè)務或者主要事務與保險業(yè)相關； ②不承擔行政管理職能； ③經(jīng)上級主管機構批準同意。 （7）如投資方為境外金融機構，除滿足對應類型的股東資質條件外，還應當滿足以下資質條件： ①最近三個會計年度連續(xù)盈利； ②最近一年末總資產(chǎn)不低于二十億美元； ③最近三年內國際評級機構對其長期信用評級為A級以上； ④符合所在地金融監(jiān)督管理機構的監(jiān)管要求。 （8）如投資方為境內金融機構的，還應當符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定和所在行業(yè)金融監(jiān)管機構的監(jiān)管要求。 如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、保險監(jiān)管機構規(guī)定的保險公司投資方資格條件發(fā)生變化，則以變化后的投資方資格條件為準。 3.投資數(shù)量限制 依據(jù)保險監(jiān)管規(guī)定，投資方及其關聯(lián)方、一致行動人只能成為一家經(jīng)營同類業(yè)務的保險公司的控制類股東；成為保險公司控制類和戰(zhàn)略類股東的家數(shù)合計不得超過兩家。 4.資金來源要求 依據(jù)監(jiān)管規(guī)定，投資方應當使用來源真實合法的自有貨幣資金進行出資，且自有資金以凈資產(chǎn)為限。股東不得直接或者間接通過以下資金取得增資方股權的情形：委托資金、債務資金等非自有資金；與增資方有關的借款；以增資方存款或者其他資產(chǎn)為擔保獲取的資金；不當利用增資方的財務影響力或者與增資方的不正當關聯(lián)關系獲取的資金；挪用保險資金，或者以增資方投資信托計劃、私募基金、股權投資等獲取的資金對增資方進行循環(huán)出資的情形。 5.股份限售要求 投資方自成為增資方控制類股東之日起五年內不得轉讓所持有的股權；自成為增資方戰(zhàn)略類股東之日起三年內不得轉讓所持有的股權；自成為增資方財務Ⅱ類股東之日起二年內不得轉讓所持有的股權；自成為增資方財務Ⅰ類股東之日起一年內不得轉讓所持有的股權。經(jīng)保險監(jiān)管機構批準進行風險處置的，保險監(jiān)管機構責令依法轉讓股權的，或者在同一控制人控制的不同主體之間轉讓股權等特殊情形除外。 |
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| 增資方式 | 貨幣出資 | |||||||
| 三、信息發(fā)布要求 | ||||||||
| 信息發(fā)布期 | 150個工作日（自公告發(fā)布之日起計算） | |||||||
| 信息發(fā)布期滿后未征集到意向投資方 |
以10個工作日為周期進行延牌，直至征集到符合條件的意向投資方 |
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| 四、遴選方式及其他要求 | ||||||||
| 遴選方式 |
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| 遴選標準 | 本項目信息披露公告期滿，以標的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結果為基礎，經(jīng)公開征集，通過資格審查的意向投資方數(shù)量未超過20家（含）時，增資方可按照公告條件與意向投資方協(xié)商簽訂增資擴股協(xié)議； 本項目信息披露公告期滿，如征集到超過20家（不含）以上合格意向投資方，增資方將采取綜合評議的方式進行遴選。 選擇投資方的標準包括：意向投資方的基本情況、綜合實力、行業(yè)影響力、資源貢獻度、投資報價、是否符合保險監(jiān)管機構規(guī)定的股東資質要求等。 | |||||||
| 其他附件： | ||||||||
銀行轉賬
其它| 五、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人： | 吳經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話： | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址： | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構網(wǎng)址： | http://www.e-sunshine.com.cn/ |